金融传销：国内上百个资金盘都是骗局

特点:

承诺高收益，引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等;这种行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时，近日，银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警，“此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。”同时，还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。

典型案例:

“MMM”

“珍宝币”

“百川币”

“聚宝金融”

“环求力金”

“中国蒙商”

“美洲矿业”

“易富地基金”

“虚拟U币”

“假20世纪福克斯”

“ABCD财富网”

20世纪福克斯

涉案金额:90亿元大事件

2015年8月，湖北公安边防总队武汉边检站查获特大网络传销案头目高某。自2012年以来，高某组建“20世纪福克斯”传销组织。截至案发，犯罪嫌疑人高某共发展传销人员197472人、下线80级，涉案金额达90亿元。

运营方式

该团伙虚拟“20世纪福克斯公司资产包”产品，将资产包设定为3个级别，3000美元、10000美元、50000美元，相对应人民币大约为2万元，6.5万元，32.5万，相对应收益分别为17%，50%，100%，即投资额度越大，收益率越高，提成拿的就越多。通过吸收会员、分级管理、逐级提成等方式壮大。